Cronograma
En esta edición, el tema central será "Integrando Valores: Cómo el ALA-CFT, ESG y Integridad Están Redefiniendo los Negocios". Esté atento! Estamos constantemente actualizando el programa y la lista de panelistas del evento.
Cronograma
En esta edición, el tema central será "Integrando Valores: Cómo el ALA-CFT, ESG y Integridad Están Redefiniendo los Negocios". Esté atento! Estamos constantemente actualizando el programa y la lista de panelistas del evento.
08:30 - 09:00
Apertura
Andreia Vargas
IPLD
Presidente
09:00 - 10:30
Evaluación Nacional de Riesgos (ANR) 2.0: Adaptación de políticas y procedimientos
Abordar las últimas actualizaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos (ANR) y sus impactos en las instituciones financieras. Se discutirán estrategias para ajustar las políticas y procedimientos internos, asegurando el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios.
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central
Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta
Marcus Vinicius de Carvalho
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)
Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Cumplimiento en las apuestas deportivas: descifrando tipologías y anticipando tendencias en el escenario global
Presentar buenas prácticas para la gestión de riesgos de terceros, incluida la debida diligencia, el seguimiento continuo y la mitigación de riesgos. Se analizarán casos prácticos para ilustrar la aplicación de estas metodologías en diferentes contextos.
Frederico Justo
Secretaria de Prêmios e Apostas
Coordinador General de Monitoreo de Lavado de Dinero
Rafael Marcondes
Rei do Pitaco
Chief Legal Officer
Intervalo
Almuerzo
14:00 - 15:00
Desafíos regulatorios en la banca como servicio (BaaS)
Esse painel irá discutir os principais desafios regulatórios enfrentados pelos provedores de Banking as a Service, destacando os riscos de PLD/FTP e as adaptações necessárias em um setor em rápida evolução.
Adriana Teixeira de Toledo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Presidente del CRSFN y CRSNSP
Gabriela Oliveira
iFoodPago
Head de ALA/CFT, Gobernanza Corporativa y Cumplimiento Regulatorio
15:10 - 16:10
Beneficiario final: estrategias efectivas de identificación y seguimiento
Abordar las principales prácticas y herramientas para la identificación y seguimiento de los beneficiarios finales, asegurando la transparencia y efectividad de los programas PLD-FTP en cumplimiento de la normativa vigente.
Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global Lead
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Jefe de División de Supervisión de ALA-CFT
Kleber Bueno
Mercado Pago
AML Senior Manager
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Director de ALA/CFT
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Greenwashing y lavado de dinero: identificación y mitigación de riesgos ocultos
Explore cómo se pueden utilizar las prácticas de lavado verde para disfrazar actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero. Se discutirán las medidas necesarias para identificar y mitigar estos riesgos, con énfasis en técnicas de auditoría y cumplimiento ambiental.
Eloise Faria
LexisNexis® Risk Solutions
Market Planning Manager - Latam
09:00 - 10:30
Desafíos y avances en la prevención del financiamiento del terrorismo: la cooperación internacional y el papel de las instituciones financieras
Esse painel irá explorar os desafios enfrentados na prevenção ao financiamento do terrorismo, com foco na colaboração internacional e nas responsabilidades das instituições financeiras nesse contexto.
Silvia Amélia Fonseca de Oliveira
Universidad Jean Moulin Lyon 3
Máster en Relaciones Internacionales
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Cultura Organizacional y Capacitación ALD-FT y ESG: Cómo crear una empresa alineada con el Compliance
Discutir cómo integrar PLD-FT y ESG en la cultura organizacional a través de una capacitación efectiva, creando una empresa comprometida con el cumplimiento y los valores éticos.
Cintia Falcão
ACREFI
Directora Ejecutiva
12:30 - 14:00
Intervalo
14:00 - 15:00
Inteligencia Artificial en PLD-FT: Algoritmos, Ética y Supervisión Humana
Abordar el uso de inteligencia artificial, especialmente algoritmos de aprendizaje automático, para identificar patrones sospechosos en actividades financieras. Este panel discutirá los desafíos éticos relacionados y la importancia de la supervisión humana para garantizar la integridad de los procesos.
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
15:10 - 16:10
Gestión de riesgos de terceros en ALD-FT: herramientas, metodologías y casos prácticos
Presentar buenas prácticas para la gestión de riesgos de terceros, incluida la debida diligencia, el seguimiento continuo y la mitigación de riesgos. Se analizarán casos prácticos para ilustrar la aplicación de estas metodologías en diferentes contextos.
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Buenas prácticas de las APNFD: ejemplos de cumplimiento en sectores clave
Presentar ejemplos de buenas prácticas de APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) en sectores como el inmobiliario, jurídico y contable, centrándose en el cumplimiento de obligaciones y mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero.
Bruno Borragine
Bialski Advogados
Socio - Abogado Penalista
Fabiana Di Lúcia Peixoto
Agência Nacional de Mineração (ANM)
Superintendente de Regulación y Monitoreo del Mercado (SRG)
Silvina Capello
Capello & Focanti Internacional
Socia
17:40 - 18:00