Cronograma
En esta edición, el tema central será "Integrando Valores: Cómo el ALA-CFT, ESG y Integridad Están Redefiniendo los Negocios". Esté atento! Estamos constantemente actualizando el programa y la lista de panelistas del evento.
Cronograma
En esta edición, el tema central será "Integrando Valores: Cómo el ALA-CFT, ESG y Integridad Están Redefiniendo los Negocios". Esté atento! Estamos constantemente actualizando el programa y la lista de panelistas del evento.
Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2.0: adaptación de Políticas y Procedimientos
Este panel abordará las últimas actualizaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y sus impactos en las instituciones financieras. Se discutirán estrategias para ajustar políticas y procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios.
Greenwashing y Lavado de Dinero: Identificación y Mitigación de Riesgos Ocultos
Este panel explorará cómo las prácticas de greenwashing pueden ser utilizadas para encubrir actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero. Se discutirán las medidas necesarias para identificar y mitigar estos riesgos, con énfasis en técnicas de auditoría y cumplimiento ambiental.
Inteligencia Artificial en ALA-CFT: Algoritmos, Ética y Supervisión Humana
Este panel abordará el uso de inteligencia artificial, especialmente algoritmos de aprendizaje automático, en la identificación de patrones sospechosos en actividades financieras. En este panel se discutirán los desafíos éticos relacionados y la importancia de la supervisión humana para garantizar la integridad de los procesos.
Cultura Organizacional y Capacitación en ALA-CFT y ESG: Cómo Crear una Empresa Comprometida con la Conformidad
Este panel discutirá cómo integrar nos princípios de ALA-CFT y ESG en la cultura organizacional mediante capacitaciones eficaces, creando una empresa comprometida con la conformidad y los valores éticos.
Cultura Corporativa e Integridad: Fortaleciendo la Ética en Todos los Niveles
Este panel explorará prácticas y estrategias para desarrollar y mantener una cultura organizacional sólida que priorice la ética y la integridad. Se discutirán ejemplos de cómo los líderes pueden promover estos valores en toda la empresa.
Buenas Prácticas de APNFDs: Ejemplos de Cumplimento en Sectores Clave
Este panel presentará ejemplos de buenas prácticas de APNFDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) en sectores clave como el inmobiliario, jurídico y contable, con un enfoque en las obligaciones de cumplimiento y las mejores prácticas para prevenir el lavado de dinero.
Beneficiario Final: Estrategias Eficaces para Identificación y Monitoreo
Este panel abordará las mejores prácticas y herramientas para identificar y monitorear beneficiarios finales, garantizando la transparencia y efectividad de los programas de ALA-CFT en conformidad con las regulaciones vigentes.
ESG y ALA-CFT: Sinergias y Desafíos en el Cumplimiento Corporativo
Este panel abordará la integración de prácticas ESG en las políticas de ALA-CFT, destacando los desafíos regulatorios y operativos que enfrentan las empresas, así como las oportunidades para crear sinergias entre estas dos áreas.