Programação
Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
Programação
Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento
09:00 - 09:30
Abertura
09:30 - 10:30
Avaliação Nacional de Riscos (ANR) 2.0: Adaptando Políticas e Procedimentos
Abordar as últimas atualizações da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) e seus impactos para as instituições financeiras. Serão discutidas estratégias para ajustar políticas e procedimentos internos, garantindo a conformidade com os novos requisitos regulatórios.
10:40 - 11:40
Greenwashing e Lavagem de Dinheiro: Identificando e Mitigando Riscos Ocultos
Explorar como as práticas de greenwashing podem ser utilizadas para disfarçar atividades ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro. Serão discutidas as medidas necessárias para identificar e mitigar esses riscos, com ênfase em técnicas de auditoria e conformidade ambiental.
11:50 - 12:50
Inteligência Artificial na PLD-FT: Algoritmos, Ética e Supervisão Humana
Abordar o uso de inteligência artificial, especialmente algoritmos de machine learning, na identificação de padrões suspeitos em atividades financeiras. Nesse painel serão discutidos os desafios éticos relacionados e a importância da supervisão humana para garantir a integridade dos processos.
14:30 - 15:30
Conformidade nas Apostas Esportivas: Decifrando Tipologias e Antecipando Tendências no Cenário Global
Esse painel irá abordar as principais tipologias de lavagem de dinheiro associadas às apostas esportivas, analisando tendências globais e estratégias de conformidade para operadores e reguladores.
15:40 - 16:40
Beneficiário Final: Estratégias Eficazes para Identificação e Monitoramento
Abordar as principais práticas e ferramentas para identificar e monitorar beneficiários finais, garantindo a transparência e a eficácia dos programas de PLD-FTP em conformidade com as regulamentações vigentes.
09:30 - 10:30
Desafios e Avanços na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo: Cooperação Internacional e o Papel das Instituições Financeiras
Esse painel irá explorar os desafios enfrentados na prevenção ao financiamento do terrorismo, com foco na colaboração internacional e nas responsabilidades das instituições financeiras nesse contexto.
10:40 - 11:40
Boas Práticas de APNFDs: Exemplos de Conformidade em Setores-Chave
Apresentar exemplos de boas práticas de APNFDs (Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas) em setores como imobiliário, jurídico e contábil, com foco nas obrigações de conformidade e nas melhores práticas para evitar a lavagem de dinheiro.
11:50 - 12:50
Desafios Regulatórios no Banking as a Service (BaaS)
Esse painel irá discutir os principais desafios regulatórios enfrentados pelos provedores de Banking as a Service, destacando os riscos de PLD/FTP e as adaptações necessárias em um setor em rápida evolução.
14:30 - 15:30
Gestão de Riscos de Terceiros em PLD-FT: Ferramentas, Metodologias e Casos Práticos
Apresentar boas práticas para a gestão de riscos de terceiros, incluindo due diligence, monitoramento contínuo e mitigação de riscos. Casos práticos serão analisados para ilustrar a aplicação dessas metodologias em diferentes contextos.
15:40 - 16:40
Cultura Organizacional e Treinamentos de PLD-FT e ESG: Como Criar uma Empresa Alinhada à Conformidade
Discutir como integrar PLD-FT e ESG na cultura organizacional por meio de treinamentos eficazes, criando uma empresa comprometida com a conformidade e os valores éticos.
16:40 - 17:00