Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
08:30 - 09:00
Abertura
Andreia Vargas
IPLD
Presidência
09:00 - 10:30
Avaliação Nacional de Riscos (ANR) 2.0: Adaptando Políticas e Procedimentos
Abordar as últimas atualizações da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) e seus impactos para as instituições financeiras. Serão discutidas estratégias para ajustar políticas e procedimentos internos, garantindo a conformidade com os novos requisitos regulatórios.
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central do Brasil
Vice-Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta
Marcus Vinicius de Carvalho
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Responsável pela Unidade Central de PLD/CFT da Superintendência Geral
Gustavo Dias
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Analista Técnico no Departamento de Supervisão Consolidada
Ricardo Liao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Conformidade nas Apostas Esportivas: Decifrando Tipologias e Antecipando Tendências no Cenário Global
Apresentar boas práticas para a gestão de riscos de terceiros, incluindo due diligence, monitoramento contínuo e mitigação de riscos. Casos práticos serão analisados para ilustrar a aplicação dessas metodologias em diferentes contextos.
Frederico Justo
Secretaria de Prêmios e Apostas
Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro
Rafael Marcondes
Rei do Pitaco
Chief Legal Officer
Luiz Lobo
Caixa Ecônomica e Banco BR Partners
Conselheiro Independente
12:30 - 14:00
Intervalo
14:00 - 15:00
Desafios Regulatórios no Banking as a Service (BaaS)
Esse painel irá discutir os principais desafios regulatórios enfrentados pelos provedores de Banking as a Service, destacando os riscos de PLD/FTP e as adaptações necessárias em um setor em rápida evolução.
Adriana Teixeira de Toledo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Presidente do CRSFN e do CRSNSP
Gabriela Oliveira
iFoodPago
Head de PLD/FT, Governança Corporativa e Compliance Regulatório
Claudio Peixoto
Forvis Mazars
Especialista Forense, AML and Compliance Services
15:10 - 16:10
Beneficiário Final: Estratégias Eficazes para Identificação e Monitoramento
Abordar as principais práticas e ferramentas para identificar e monitorar beneficiários finais, garantindo a transparência e a eficácia dos programas de PLD-FTP em conformidade com as regulamentações vigentes.
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe de Divisão da Supervisão de PLD-FTP
Kleber Bueno
Mercado Pago
AML Senior Manager
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Diretor da AML-CFT
Fabrício Lima
Nubank
Global Head Financial Crime Risks
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Greenwashing e Lavagem de Dinheiro: Identificando e Mitigando Riscos Ocultos
Explorar como as práticas de greenwashing podem ser utilizadas para disfarçar atividades ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro. Serão discutidas as medidas necessárias para identificar e mitigar esses riscos, com ênfase em técnicas de auditoria e conformidade ambiental.
Eloise Faria
LexisNexis® Risk Solutions
Market Planning Manager - Latam
Laurine Delfino
Neto, Martins e Palla Advogados
Sócia
09:00 - 10:30
Desafios e Avanços na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo: Cooperação Internacional e o Papel das Instituições Financeiras
Esse painel irá explorar os desafios enfrentados na prevenção ao financiamento do terrorismo, com foco na colaboração internacional e nas responsabilidades das instituições financeiras nesse contexto.
Silvia Amélia Fonseca de Oliveira
Universidade Jean Moulin Lyon 3
Mestre em Relações Internacionais
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Cultura Organizacional e Treinamentos de PLD-FT e ESG: Como Criar uma Empresa Alinhada à Conformidade
Discutir como integrar PLD-FT e ESG na cultura organizacional por meio de treinamentos eficazes, criando uma empresa comprometida com a conformidade e os valores éticos.
Cintia Falcão
ACREFI
Diretora Executiva
Filipe Alvarez
Azul Linhas Aéreas
Head de Sustentabilidade e Meio Ambiente
Fernanda Gagliardi
Stone
Gerente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
12:30 - 14:00
Intervalo
14:00 - 15:00
Inteligência Artificial na PLD-FT: Algoritmos, Ética e Supervisão Humana
Abordar o uso de inteligência artificial, especialmente algoritmos de machine learning, na identificação de padrões suspeitos em atividades financeiras. Nesse painel serão discutidos os desafios éticos relacionados e a importância da supervisão humana para garantir a integridade dos processos.
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
Silvia Rodrigues
Facebook Pagamentos
Diretora de Risco e PLD
15h10 às 16h10
Gestão de Riscos de Terceiros em PLD-FT: Ferramentas, Metodologias e Casos Práticos
Apresentar boas práticas para a gestão de riscos de terceiros, incluindo due diligence, monitoramento contínuo e mitigação de riscos. Casos práticos serão analisados para ilustrar a aplicação dessas metodologias em diferentes contextos.
Alessandro Thuller
Visa
Diretor Executivo de Compliance e PLD
Christian de Lamboy
Volkswagen
Gerente Executivo GRC Região SAM
Fernando Monfardini
Clube Atlético Mineiro
Compliance Officer and DPO
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Boas Práticas de APNFDs: Exemplos de Conformidade em Setores-Chave
Apresentar exemplos de boas práticas de APNFDs (Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas) em setores como imobiliário, jurídico e contábil, com foco nas obrigações de conformidade e nas melhores práticas para evitar a lavagem de dinheiro.
Bruno Borragine
Bialski Advogados
Sócio - Advogado Criminalista
Fabiana Di Lúcia Peixoto
Agência Nacional de Mineração (ANM)
Superintendente de Regulação e Acompanhamento de Mercado (SRG)
Silvina Capello
Capello & Focanti Internacional
Sócia
Rafael Ximenes
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Diretor de Supervisão
17:40 - 18:00
Encerramento
PATROCINADORES
APOIADORES
