Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
Programação
Integrando Valores: Como PLD-FT, ESG e Integridade estão redefinindo os negócios. Fique de olho, estamos constantemente atualizando a programação e os palestrantes do evento.
08:30 - 09:00
Abertura
Andreia Vargas
IPLD
Presidência
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
09:00 - 10:30
Painel 1 - Avaliação Nacional de Riscos (ANR) 2.0: Adaptando Políticas e Procedimentos
Abordar as últimas atualizações da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) e seus impactos para as instituições financeiras. Serão discutidas estratégias para ajustar políticas e procedimentos internos, garantindo a conformidade com os novos requisitos regulatórios.
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central do Brasil
Vice-Chefe do Departamento de Supervisão de Conduta
Marcus Vinicius de Carvalho
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Responsável pelo Núcleo de PLD/FTP da Superintendência Geral da CVM
Gustavo Dias
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
Analista Técnico no Departamento de Supervisão Consolidada
Ricardo Liao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Presidente
Edgard Rocha
IPLD
Diretor Especialista de PLD-FTP e Integridade Corporativa
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Painel 2 - Conformidade nas Apostas Esportivas: Decifrando Tipologias e Antecipando Tendências no Cenário Global
Esse painel irá abordar as principais tipologias de lavagem de dinheiro associadas às apostas esportivas, analisando tendências globais e estratégias de conformidade para operadores e reguladores.
Frederico Justo
Secretaria de Prêmios e Apostas
Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro
Rafael Marcondes
Rei do Pitaco
Chief Legal Officer
Luiz Lobo
Caixa Ecônomica e Banco BR Partners
Conselheiro Independente
Bernardo Mota
Ministério da Justiça
Especialista em Políticas Publicas e Gestão Governamental e Coordenador-Geral de Articulação Institucional do DRCI
Carolina Yumi de Souza
Secretaria de Prêmios e Apostas
Secretária-Adjunta
12:30 - 14:00
Intervalo
14:00 - 15:00
Painel 3 - Desafios Regulatórios no Banking as a Service (BaaS)
Esse painel irá discutir os principais desafios regulatórios enfrentados pelos provedores de Banking as a Service, destacando os riscos de PLD/FTP e as adaptações necessárias em um setor em rápida evolução.
Adriana Teixeira de Toledo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Presidente do CRSFN e do CRSNSP
Gabriela Oliveira
iFoodPago
Head de PLD/FT, Governança Corporativa e Compliance Regulatório
Claudio Peixoto
Forvis Mazars
Especialista Forense, AML and Compliance Services
Felipe Américo
Beno Brandão Advogados Associados
Advogado e Membro da Comissão de Mercado Financeiro e Ativos Digitais do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE)
15:10 - 16:10
Painel 4 - Beneficiário Final: Estratégias Eficazes para Identificação e Monitoramento
Abordar as principais práticas e ferramentas para identificar e monitorar beneficiários finais, garantindo a transparência e a eficácia dos programas de PLD-FTP em conformidade com as regulamentações vigentes.
Gerson Romantini
Banco Central do Brasil
Chefe de Divisão da Supervisão de PLD-FTP
Kleber Bueno
Mercado Pago
AML Senior Manager
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Diretor da AML-CFT
Fabrício Lima
Nubank
Global Head Financial Crime Risks
Altair Nascimento
HSBC
Financial Crime Compliance Manager
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Painel 5 - Greenwashing e Lavagem de Dinheiro: Identificando e Mitigando Riscos Ocultos
Explorar como as práticas de greenwashing podem ser utilizadas para disfarçar atividades ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro. Serão discutidas as medidas necessárias para identificar e mitigar esses riscos, com ênfase em técnicas de auditoria e conformidade ambiental.
Eloise Faria
LexisNexis® Risk Solutions
Market Planning Manager - Latam
Laurine Delfino
Neto, Martins e Palla Advogados
Sócia
Edson Souza
Bayer
Diretor de Propriedade Intelectual | Rede de Assuntos Públicos, Ciência e Sustentabilidade
Humberto Freire de Barros
Polícia Federal
Diretor da Amazônia e Meio Ambiente
Dayana Uhdre
Allia Eco
Sócia-fundadora
09:00 - 10:30
Painel 6 - Desafios e Avanços na Prevenção ao Financiamento do Terrorismo: Cooperação Internacional e o Papel das Instituições Financeiras
Esse painel irá explorar os desafios enfrentados na prevenção ao financiamento do terrorismo, com foco na colaboração internacional e nas responsabilidades das instituições financeiras nesse contexto.
Ricardo Saadi
Polícia Federal
Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção
Jorge Lasmar
PUC Minas
Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais
Lucas Teider
KPMG Brasil
Gerente especialista em Financial Crimes
Edgard Rocha
IPLD
Diretor Especialista de PLD-FTP e Integridade Corporativa
10:30 - 11:00
Intervalo
11:00 - 12:30
Painel 7 - Cultura Organizacional e Treinamentos de PLD-FT e ESG: Como Criar uma Empresa Alinhada à Conformidade
Discutir como integrar PLD-FT e ESG na cultura organizacional por meio de treinamentos eficazes, criando uma empresa comprometida com a conformidade e os valores éticos.
Filipe Alvarez
Azul Linhas Aéreas
Head de Sustentabilidade e Meio Ambiente
Cristiane Soares
Itau Unibanco S.A.
Gerente de Operações de PLD
Rodolpho Oliveira
Raízen
Diretor - Compliance e Controles Internos
12:30 - 14:00
Intervalo
14:00 - 15:00
Painel 8 - Inteligência Artificial na PLD-FT: Algoritmos, Ética e Supervisão Humana
Abordar o uso de inteligência artificial, especialmente algoritmos de machine learning, na identificação de padrões suspeitos em atividades financeiras. Nesse painel serão discutidos os desafios éticos relacionados e a importância da supervisão humana para garantir a integridade dos processos.
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
Silvia Rodrigues
Facebook Pagamentos
Diretora de Risco e PLD
Rafael Ximenes
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Diretor de Supervisão
Patrícia Alemany
Polícia Civil do Rio de Janeiro
Delegada da Polícia Civil
15h10 às 16h10
Painel 9 - Gestão de Riscos de Terceiros em PLD-FT: Ferramentas, Metodologias e Casos Práticos
Apresentar boas práticas para a gestão de riscos de terceiros, incluindo due diligence, monitoramento contínuo e mitigação de riscos. Casos práticos serão analisados para ilustrar a aplicação dessas metodologias em diferentes contextos.
Alessandro Thuller
Visa
Diretor Executivo de Compliance e PLD
Christian de Lamboy
Volkswagen
Gerente Executivo GRC Região SAM
Fernando Monfardini
Clube Atlético Mineiro
Compliance Officer and DPO
Fernanda Casagrande
Bichara Advogados
Sócia - Penal Empresarial, Compliance e Investigações
16:10 - 16:40
Intervalo
16:40 - 17:40
Painel 10 - Boas Práticas de APNFDs: Exemplos de Conformidade em Setores-Chave
Apresentar exemplos de boas práticas de APNFDs (Atividades e Profissões Não-Financeiras Designadas) em setores como imobiliário, jurídico e contábil, com foco nas obrigações de conformidade e nas melhores práticas para evitar a lavagem de dinheiro.
Bruno Borragine
Bialski Advogados
Sócio - Advogado Criminalista
Silvina Capello
Capello & Focanti Internacional
Sócia
Rafael Ximenes
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Diretor de Supervisão
17:40 - 18:00
Encerramento
PATROCINADORES
APOIADORES
