Painelistas

Presidente do CRSFN e do CRSNSP. Procuradora do Banco Central, desde 1998. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre em Direito e Economia pela Universidade Gama Filho (UGF). Atuou em instituições como: Superintendência de Seguros Privados, Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e Banco Central do Brasil.

Advogado, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Diretor Executivo de Compliance e PLD, especialista em meios eletrônicos de pagamento, operações bancárias e direito do consumidor, possui mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e de meios de pagamento, onde já atuou como advogado e Compliance Officer. É membro certificado pela ACAMS–USA e atualmente é professor e membro do Comitê de Compliance Financeiro e Professor da LEC-SP (Legal, Ethics and Compliance).

Com mais de três décadas dedicadas ao Setor Financeiro, tendo atuado em Instituições de diversos portes e perfis, sua trajetória é marcada por contribuição na Área de Compliance, com ênfase em Compliance Regulatório, Sanções, Anticorrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Atuou como Coordenador da Comissão de PLD/FT em associações de classe e, atualmente, é Professor de MBA em PLD/FT.

Presidente do IPLD, com uma carreira de mais de 30 anos no BACEN, chefiou o Departamento de Supervisão de Conduta e foi responsável pela implementação da Supervisão Remota (SisCom). Possui vasta experiência nas área de PLD-FTP, Integridade Corporativa e ESG.

Formado em engenharia civil pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV e MBA em Controladoria pela Fipecafi. Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta, é servidor do Banco Central há 33 anos. Desde 2000, atua na área de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, tendo representado o Banco Central em fóruns internacionais como FAFT/GAFI, Gafilat e Mercosul.

Coordenador-Geral de Articulação Institucional do Ministério da Justiça. Especialista internacional com mais de 20 anos de experiência em PLD-FTP. Consultor Externo do FMI, Banco Mundial, UNODC, OEA, GAFI, GAFILAT, Grupo de Egmont, dentre outros. Ex-Chefe da delegação brasileira junto ao GAFI e GAFILAT.

Advogado criminalista e sócio do Bialski Advogados, pós-graduado e mestre em Direito Penal Econômico pela FGV/SP. É membro do Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa (G.DPEE), Núcleo de Direito Penal e Processo Penal (NuPP – FGV/SP) e coautor do livro “Advocacia e Lavagem de Capitais”.

Advogada da União. Mestre e Doutora em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Foi Chefe de Gabinete da Presidência do Supremo Tribunal Federal e Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Executivo com ampla experiência em Governança, Gestão de Riscos e Compliance (GRC), atualmente ocupa o cargo de Gerente Executivo GRC na Volkswagen do Brasil com responsabilidade para América do Sul, liderando iniciativas estratégicas voltadas para gestão de fraudes, PLD e corrupção, prevenção à vazamento de informação, direitos humanos e diversidade. Possui doutorado em Administração pela Frankfurt School of Finance & Management e graduação em Administração pela Goethe-Universität Frankfurt.

Atua no mercado financeiro de varejo há mais de 20 anos com consultoria jurídica e regulatória, atuando com foco no mercado de crédito. Fundadora da Ramos Falcão Consultoria Jurídica. Coordenadora e co-autora da obra Direito Exponencial: O Papel das Novas Tecnologias no Jurídico do Futuro, co-autora das obras Sistema Financeiro em Movimento, Banking 4.0 e LGPD Aplicada. Pós-graduada em relações de consumo pela PUC/SP, Especialista em direito digital e MBA em Finanças pelo Insper.

Profissional com mais de 35 anos de experiência em investigações de fraude, compliance e auditoria. Especialista Forense, AML and Compliance Services na Forvis Mazars no Brasil, responsável pelos serviços de compliance relacionados a investigações de fraude, anticorrupção (ABC), prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e defesa da concorrência (antitruste). Professor em cursos de MBA nas instituições FIA, FMU e UNIP, Claudio possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV/SP e é contador formado em Ciências Contábeis pelo Instituto de Ensino Superior de Santo André. É Investigador de Fraude Certificado (CFE – Certified Fraud Examiner), certificado pela DSC 10.000 (Diretrizes para o Sistema de Compliance) e fundador, ex-presidente e atual conselheiro do capítulo brasileiro da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Autor do livro Aulas de Compliance.

Com mais de 20 anos de experiência em gestão de riscos no setor varejista, atualmente é gerente de Operações de PLD no Itaú Unibanco. Sua trajetória inclui passagens por grandes instituições financeiras como Banco Fibra, Citibank e Itaú Unibanco. É mentora em carreira e desenvolvimento humano, tendo liderado uma consultoria de capacitação e treinamento de 2015 a 2017. É graduada em Administração de Empresas e possui especialização em Neurociências pela PUC.

Sócia-fundadora da Allia, startup focada em soluções estratégicas para a transição rumo a uma economia digital e sustentável. Doutora em Direito pela Universidade Católica de Lisboa. É professora, palestrante e especialista em tokenização e blockchain, membro da BABEL (Blockchain and Artificial Intelligence for Business, Economics and Law da Universidade de Firenze), atualmente assessora empresas brasileiras em blockchain para negócios, tokenização, com foco mais presente em estratégias ESG e de descarbonização.

Advogado graduado pela Universidade Estadual de Londrina, com intercâmbio acadêmico pela University of Delaware (EUA). Pós-graduado em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Mestrando em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Possui experiência na implementação de Programas de PLD-FT e Compliance em grandes empresas nacionais e estrangeiras.

Com mais de 20 anos de experiência em Propriedade Intelectual, atua como líder de PI na Bayer em São Paulo, integrando também a equipe de Assuntos Públicos, Ciência e Sustentabilidade, onde contribui para estratégias em questões ambientais. Possui formação científica e jurídica, com MA em Direito e Ética de Biotecnologia pela University of Sheffield, MBA em Inovação e Empreendedorismo pela EAESP/FGV. Lidera o Comitê de SDG/ESG do International Institute for Intellectual Property Management (I3PM) e é professor visitante no CEIPI-Université de Strasbourg e na pós-graduação em PI da OAB-SP.

Responsável pela definição de estratégias de negócios e desenvolvimento de mercado para as soluções de Financial Crime Compliance da LexisNexis® Risk Solutions. Promove também consultoria especializada em plataformas e tecnologias focadas em PLD e Combate ao Suborno e a Corrupção, para o mercado Latino Americano. Formada em Ciências da Computação (Unasp), MBA em Gestão Estratégica e Financeira de Negócios pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e certificação em Compliance/AML pela FIBA (Financial International Business Association).

Formada em Direito, especialista em Direito Constitucional, Civil e Imobiliário e está cursando pós-graduação em Direito Ambiental, Urbanístico e Minerário. É Analista Legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal desde 2006, dentre as suas atribuições destacam-se: Secretária de Estado de Empreendedorismo no GDF, Diretora de Administração e Regularização Fundiária de Terras Rurais, Coordenadora Executiva de Regularização de Terras Rurais da Terracap.

Especialista em Compliance e PLD com mais de uma década de experiência em instituições financeiras internacionais. Lidera a equipe de AML no Nubank, com especialidades em PLD/CFT, KYC, sanções e gestão de equipes de alta performance.

É advogado criminalista sócio na Beno Brandão Advogados Associados. Mestre em Direito pela UniCuritiba, especialista em Direito Penal Econômico e Empresarial pela Universidade Positivo. Professor na FAE Business School. Membro da Comissão de Mercado Financeiro e Ativos Digitais do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE). Autor do livro “Bitcoin e lavagem de dinheiro: quando uma transação configura crime”.

Sócia da área de Penal Empresarial, Compliance e Investigações do Bichara Advogados. Mestre em Direito Penal Econômico (FGV) e especialista em Compliance Anticorrupção (Universidade de Coimbra), possui ampla experiência em investigações internas, interações com autoridades e consultoria em compliance. Associada ao CEID e ao Compliance Women Committee, atua na implementação de programas anticorrupção, PLD/FT e auditorias em M&A, assessorando empresas na mitigação de riscos legais e regulatórios.

Mestre em Auditoria e Gestão Empresarial pela Universidad Iberoamericana e Mestre em Psicologia Criminal na Escuela Internacional de Criminologia. Experiência de mais de 24 anos no mercado financeiro, tendo atuado em diversas instituições como Banco Itaú Unibanco, XP Inc., Neon e Banco Safra. Responsável por toda estrutura de PLD-FTP da Stone Co. Líder empreendedora, energética e formadora de equipes de alta performance, que contribuem para o desenvolvimento e a inovação do setor de PLD-FTP.

Profissional com sólida experiência em Compliance, Governança, Gestão de Riscos e ESG. Possui formação executiva em Liderança Estratégica pela Tuck School of Business at Dartmouth, especialização em Compliance pela FDV e certificação em Compliance Regulatória pela University of Pennsylvania. Com mais de sete anos de atuação, lidera programas de integridade, privacidade de dados e ESG, garantindo conformidade regulatória e mitigação de riscos. É professor e membro do Conselho de Ética do Triathlon Brasil.

Executivo sênior com mais de 15 anos de experiência em Sustentabilidade, ESG e Finanças Sustentáveis, liderando estratégias de impacto em setores altamente regulados e intensivos em capital. Possui Mestrado em Ciência Ambiental e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo e MBA em International Aviation Management pela Embry-Riddle Aeronautical University. Atualmente, lidera a estratégia de sustentabilidade da Azul Linhas Aéreas. É professor no MBA em ESG da FGV e no Programa de Gestão de Projetos da FIA Business School.

Atua desde 2023 na área de compliance, integridade e investigações anticorrupção. Atualmente, é Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro no Ministério da Fazenda e membro do Comitê de Integridade de Apostas Esportivas da SIGA. Especialista em Direito Penal Econômico, Direito Eleitoral e Compliance, combina sua bagagem jornalística com uma visão estratégica para enfrentar temas como corrupção, lavagem de dinheiro e manipulação de resultados esportivos.

Advogada e socióloga (ênfase em ciências políticas), com MBA em Gestão de Riscos e Auditoria e Post MBA em Governança Corporativa, Gestão de Riscos e Compliance, com mais de 18 anos no mercado financeiro (entre Instituições Financeiras e Seguradoras).

Chefe de Divisão no Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão de PLD-FT de grandes bancos e de bancos especializados em câmbio. Atua há mais de 20 anos na área de supervisão de instituições financeiras. Doutor e Mestre em Economia pela Unicamp e bacharel em Direito pela USP – Faculdade de Direito do Largo São Francisco.

Analista Técnico da SUSEP desde 2002, servindo como especialista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo na Assessoria de Estudos e Relações Institucionais da SUSEP. Atua também como representante da SUSEP na ENCCLA e do Brasil no GAFI.

Delegado de Polícia Federal desde 2003 e atual Diretor da Amazônia e Meio Ambiente. Durante sua carreira, atuou como Chefe das Delegacias de Polícia Federal em Imperatriz/MA e Caruaru/PE e Chefe das Delegacias de Repressão a Entorpecentes, Repressão aos Crimes Fazendários e Crimes Contra o Patrimônio, da Superintendência da PF no Estado de Pernambuco.

Palestrante, consultor e analista com mais de 20 anos de experiência. PhD pela London School of Economics, Professor Permanente do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, e Co-líder da Rede Colaborativa de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crime Transnacional (TRAC).

AML Senior Manager na fintech do Mercado Livre, com sólida trajetória em compliance financeiro e prevenção à lavagem de dinheiro. Ao longo de sua carreira, ocupou posições estratégicas em instituições financeiras, destacando-se em áreas como KYC, due diligence, governança corporativa e gestão de riscos financeiros.

Especialista em gestão do risco legal ambiental e imobiliário, com mais de 20 anos de experiência. Sócia do Neto, Martins e Palla Advogados e fundadora da Delaya Socioambiental, preside a Comissão de Direito Ambiental da OAB/Londrina. Possui formação em Direito (PUC-SP), LL.M. em Direito Societário (Insper) e especializações em Direito Ambiental (FGV) e ESG (Saint Paul) e Direito Imobiliário (Secovi). Professora convidada e autora, assessora de empresas em due diligences, estruturação de operações e prevenção de passivos ambientais.

Advogado e executivo em prevenção corporativa, com sólida atuação no mercado financeiro e de pagamentos , entre outros. Especialista em PLD/FTP, Riscos, Regulatório, Compliance, Anticorrupção, Fraudes, Investigações e Auditoria Interna. Mestre em Direito e Doutorando em Políticas Públicas. Autor e educador, já formou mais de 100 mil profissionais.

Especialista em Finanças e Gestão de Riscos, com mais de 30 anos de experiência em Tesouraria, Riscos, Vendas, Produtos e Controladoria. Membro do Comitê de Riscos da Caixa e do Comitê de Auditoria da BR Partners, atua como consultor e palestrante. Teve passagem por bancos e grandes empresas globais como Deutsche Bank, AmBev, Reuters, Rabobank e BTG Pactual. Possui MBA em Finanças pelo Ibmec e graduação em Engenharia Civil e Econômica pela PUC-Rio.

Graduado em Ciências Contábeis e Direito, com MBA em Finanças e Especialização em Direito Societário. Inspetor Federal do Mercado de Capitais da CVM desde 1995. Sua atuação no Núcleo de PLD/FTP da Autarquia se inicia em 2015, sendo desde então representante da CVM no Conselho Deliberativo do Coaf. Também representa a Autarquia desde 2006 na ENCCLA, assim como na delegação brasileira junto ao GAFI/FATF, ao Gafilat e à Comissão de PLD/FT do SGT-4, Mercosul (CPLDFT).

Delegada de Polícia e ex-Coordenadora do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Instrutora do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o combate à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e dos cursos de formação profissional da Academia de Polícia Sylvio Terra, do estado do Rio de Janeiro. Membro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).

Professor de Direito Esportivo, de Entretenimento e Tributário. Doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC/SP. MBA em gestão esportiva pelo ISDE de Barcelona/ES. MBA em gestão de apostas esportivas pela Universidade de Ohio/EUA. Chief Legal Officer no Rei do Pitaco. Presidente da Associação Brasileira de Fantasy Sport (ABFS). Diretor jurídico do Instituto Brasileiro pelo Jogo Responsável (IBJR). Diretor de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Defesa da Integridade do Esporte (ABRADIE).

Mestre em Direito pelo UniCEUB e especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela UnB, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), desde outubro de 2019, após ter atuado no órgão, de julho de 2018 a outubro de 2019, como Conselheiro oriundo do Banco Central do Brasil.

Presidente do Coaf desde agosto de 2019, tendo exercido anteriormente as funções de Diretor de Supervisão do órgão e de Secretário-Executivo. Atuou como Conselheiro representante do Banco Central do Brasil (BCB) no Plenário do Coaf de 1998 a 2012. Foi Presidente pro-tempore do Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), no ano de 2021. É formado em Ciências Econômicas (UniCEUB).

É Doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ingressou na Polícia Federal em outubro de 2002, tendo exercido a função de Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo. Foi Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional e Coordenador da ENCCLA. Foi Conselheiro do COAF. É professor de Direito Penal Econômico no IDP e na FGV.

Atualmente é Diretor da área de Compliance e Controles Internos da Raízen. Possui mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, sendo a maioria deste tempo focado no mercado de investimento (gestão e private bank), passando por áreas Jurídica, de Risco e Compliance. Mestre em Direito Contratual e Especialista em Direito, Mercado de Capitais e Financeiro.

Mestranda em Ciência da Informação pela UFSC. Formação em Direito e Administração. Possui Mestrado em Relações Internacionais pela Université Lyon 3, França. Especialização em Administração Pública pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e Especialização em Direito Público pela UNIDERP. Atuou no serviço público federal por 29 anos, sendo 19 anos como Delegada de Polícia Federal e 10 anos no Superior Tribunal de Justiça. Tem experiência nas áreas de Direito Internacional, Direito Processual Penal, Direito Penal, Direito Administrativo, Administração Pública e Relações Internacionais.

Atualmente é Diretora de Risco e PLD do Facebook Pagamentos, chair do Board local da empresa, foi Diretora de PLD para América Latina da Mastercard por 6 anos, e iniciou sua carreira no serviço público como Coordenadora no DRCI e após no COAF, entre 2007 e 2015.

Mais de 20 anos de especialização e experiência em PLD/FTP, sanções financeiras internacionais, políticas anticorrupção e de suborno, e cooperação internacional. Sócia da consultoria Capello & Focanti Internacional, especializada em projetos de assistência técnica internacional e treinamentos em PLD/FTP e outros crimes econômicos. Atua como consultora e instrutora em projetos internacionais de assistência técnica regulatória e treinamentos em PLD/FTP, corrupção e outros crimes econômicos. Ex-membro da Secretaria do GAFILAT por 7 anos, coordenou Avaliações Mútuas dos sistemas nacionais de PLD/FTP dos países membros do GAFI e do GAFILAT.

Diretor de PLD-FTP no Itaú. Diretor do Comitê de PLD/FTP da Febraban. Especialista em Compliance, com destaque em PLD-FTP desde 2003. Avaliador de Países do GAFI e representante do Brasil em eventos internacionais. Palestrante em diversas instituições desde 2006. Premiado com o Diploma de Mérito COAF em 2021 e condecorações militares por serviços prestados.

Head de Data & Analytics en Santander Brasil, donde lidera un equipo de científicos de datos y promueve una cultura orientada a los datos. Anteriormente se desempeñó como Superintendente de Analytics para Compliance en Santander Brasil y como Coordinador de Estrategia de ALA en Itaú Unibanco. También es miembro del Squad de Datos de ALA/CFT de FEBRABAN, aplicando análisis avanzados y machine learning para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Tiene una especialización en Data Mining por la FIA y una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidade Paulista.